天生拍档[刑侦] 第17节（1 / 4）
温婉卿摇摇头，“目前没有任何异常。”
苏廷希沉声安排：“密切关注这个海外账户！然后联系各大银行，将方舟建的全部账户冻结！”
周清倾也听明白了，她果断下令，“阮灵珊，把方舟建的照片打印出来配发给全市，让全市布控搜查方舟建，同时对外发布通缉令！”
阮灵珊：“是！”
追不到的火葬场+男二上位
年下姐弟恋，年龄相差3岁
双c+s，1v1
第15章
周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路，省道，国道,高速公路，车站码头飞机场等地方，开始全市布控。
但是一直到第二天中午,大家也没有发现方舟建的踪影。
苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组，开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。
经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。
江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币，还自营着一款虚拟货币“天帝币”。
何金元的60亿元中，有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。
在这一个月的时间里，这50亿元先后7次在最高点买入，又在最低抛出。
几次操作下来50亿元迅速缩水了75%,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。
但现在麻烦的是低买高抛赚了这75%利润的账户特别多，根本无法追查具体受益人或是组织。
最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴，查清楚利益输送到底输送给了谁。
不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位，损失相对来说减轻到了最低。
除了之前的37.5亿元流失，天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。
比起此时已经35亿元的盘子来说，流失不超过5亿元已经算是比较小了。
而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。
最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利37.5亿元，总共流失45亿元。
而警方一共追回款项50亿元，这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。
只是案子进行到现在,专案组也进入了瓶颈期。
方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。
不过方舟建那边没动作，专案组的成员们却一点儿也没闲着。
警方对江南天帝金融公司立案后，直接将这个案子和何金元的案子并案。
经过调查，目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。
专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。 ↑返回顶部↑
苏廷希沉声安排：“密切关注这个海外账户！然后联系各大银行，将方舟建的全部账户冻结！”
周清倾也听明白了，她果断下令，“阮灵珊，把方舟建的照片打印出来配发给全市，让全市布控搜查方舟建，同时对外发布通缉令！”
阮灵珊：“是！”
追不到的火葬场+男二上位
年下姐弟恋，年龄相差3岁
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第15章
周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路，省道，国道,高速公路，车站码头飞机场等地方，开始全市布控。
但是一直到第二天中午,大家也没有发现方舟建的踪影。
苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组，开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。
经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。
江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币，还自营着一款虚拟货币“天帝币”。
何金元的60亿元中，有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。
在这一个月的时间里，这50亿元先后7次在最高点买入，又在最低抛出。
几次操作下来50亿元迅速缩水了75%,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。
但现在麻烦的是低买高抛赚了这75%利润的账户特别多，根本无法追查具体受益人或是组织。
最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴，查清楚利益输送到底输送给了谁。
不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位，损失相对来说减轻到了最低。
除了之前的37.5亿元流失，天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。
比起此时已经35亿元的盘子来说，流失不超过5亿元已经算是比较小了。
而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。
最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利37.5亿元，总共流失45亿元。
而警方一共追回款项50亿元，这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。
只是案子进行到现在,专案组也进入了瓶颈期。
方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。
不过方舟建那边没动作，专案组的成员们却一点儿也没闲着。
警方对江南天帝金融公司立案后，直接将这个案子和何金元的案子并案。
经过调查，目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。
专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。 ↑返回顶部↑